第12章 链上追踪入门：教你第一眼就找到“庄的鞋印” (第1/2页)

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夜雨复又落下，一世把窗帘拉开。屏幕上，区块浏览器亮着冷冷的蓝光。张三说：“今天不上战场，我们进实验室。链上追踪不是黑魔法，是耐心+方法。目标：用三小时，让你能标出疑似‘庄’的三类地址。”

一、四类关键地址：从角色开始

张三画了个图，把地址按角色分：

金库\/多签：项目资金池、运营支出、生态拨款；

私募\/团队归属：线性解锁、崖底释放；

做市\/庄位：与交易所冷\/热钱包频繁交互，常在关键位加减仓；

散户与机器人：小额高频、特定时间段活跃。

“**先分角色，再看行为。**这比一上来就盯‘鲸鱼’有效。”

二、基本工具：你要会的“八件套”

链上浏览器（按公链选择）；

标签平台（部分社区或商业服务提供地址标签）；

交易所冷\/热钱包标签表（自己维护，持续更新）；

大额转账监控（自定义阈值，如≥10万u）；

新合约监控（订阅你关注项目的核心合约事件）；

代币持仓分布（top20\/top100）；

时间窗筛选（事件前后±72小时）；

可视化（简单的资金流图，把关键节点连线）。

张三把这些工具都“串起来”：

“比如某币在昨晚冲高回落。我们设一个事件窗口（19:00–23:00），筛链上top20地址在窗口内的入所\/出所\/互转动作。”

三、第一眼线索：三种“鞋印”

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